Verificarea Contului (KYC) La Fresh Casino
Fresh Casino cere verificarea contului (KYC) ca să confirme identitatea, adresa și dreptul de folosire a metodei de plată înainte de procesarea unor plăți și pentru respectarea cerințelor de conformitate aplicabile în România.
Verificarea se declanșează la prima retragere sau când se ating praguri interne de securitate (de exemplu, schimbări repetate de date personale, conectări din locații diferite, încercări multiple de depunere cu metode diferite).
Fresh Casino poate solicita KYC și înainte de retragere dacă observă neconcordanțe între nume, data nașterii sau țara declarată și datele din cont ori din metoda de plată.
Încărcarea documentelor se face din profilul de cont, în zona de verificare, prin fotografii sau scanări color. Fișierele trebuie să fie lizibile, fără blur și fără zone tăiate.
- Identity (ID/Passport): carte de identitate sau pașaport, valabile. Se cere de regulă fața și verso pentru cartea de identitate, iar pentru pașaport pagina cu fotografie și date. Datele din document trebuie să coincidă cu cele din cont.
- Address proof: document emis în ultimele 3 luni cu nume și adresă completă: factură de utilități (electricitate, gaz, apă, internet), extras de cont bancar sau document fiscal/administrativ. Capturile de ecran fără identificarea emitentului nu trec verificarea.
- Payment method: pentru card visa sau mastercard, Fresh Casino cere de regulă o fotografie a cardului cu primele 6 și ultimele 4 cifre vizibile, iar codul de securitate acoperit. Pentru portofele electronice precum skrill sau neteller, se cere o captură din cont care arată numele titularului și adresa de e-mail/ID-ul contului. Pentru transfer bancar, se cere un extras sau un document care confirmă titularul