Verificación De Cuenta (KYC) En Fresh Casino
Fresh Casino aplica la verificación KYC para confirmar identidad, domicilio y titularidad del método de pago antes de autorizar ciertas operaciones, sobre todo retiradas.
La comprobación se solicita al crear la cuenta si faltan datos, al pedir una retirada, al cambiar datos personales, al usar un método de pago nuevo o si el sistema detecta actividad que requiere revisión.
La verificación también se activa cuando el importe acumulado de retiradas alcanza umbrales internos de control o cuando una transacción se marca para revisión por controles antifraude.
- Identity (ID/Passport): Foto o escaneo en color del pasaporte o documento de identidad, con nombre, fecha de nacimiento, número del documento y fecha de caducidad legibles; se rechazan imágenes recortadas, borrosas o con reflejos que tapen datos.
- Address proof: Factura de servicios, extracto bancario o certificado de empadronamiento con nombre completo y dirección; el documento debe ser reciente (habitualmente de los últimos 3 meses) y mostrar fecha de emisión.
- Payment method: Para visa o mastercard, foto de la tarjeta donde se vean solo los últimos 4 dígitos y el nombre del titular; cubre el número completo y el código de seguridad; para skrill, neteller o paypal, captura o extracto donde aparezcan nombre del titular, correo o identificador y movimientos; para bitcoin o ethereum, captura de la cartera donde se vea la dirección y el nombre/alias si aparece en la aplicación.
Fresh Casino revisa los documentos después de subirlos en el perfil o enviarlos por el canal indicado en el área de cuenta, y mantiene el estado como “pendiente” hasta que valida o solicita correcciones.
El plazo de revisión suele ser de 24 a 72 horas; si el documento no cumple formato o falta una página, la verificación se alarga hasta que el usuario reenvía la versión correcta.
Una vez aprobada, la cuenta queda verificada para futuras retiradas, salvo que se cambien datos sensibles o se añada un método